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中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大

中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大

时间:2012-12-15 11:16 来源:网络整理 作者:鸿运机械 点击:
证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2010-028 中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开和出席

    证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2010-028

    中山华帝燃具股份有限公司

    第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2010年12月25日以书面及电子邮件形式发出,会议于2011年1月5日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》,鉴于公司原审计机构深圳南方民和会计师事务所有限公司被中审国际会计师事务所有限公司吸收合并,且原审计机构能遵循执业准则,勤勉尽责,符合上市公司审计的要求,合并后的中审国际会计师事务所有限公司具有证券、期货业务审计资格,能够担任上市公司审计工作,董事会同意改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,中审国际会计师事务所有限公司2010 年度审计费用为25万元,本议案尚需股东大会审议批准。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2011年1月22日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会具体事项详见公司于2011年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知公告》。

    三、备查文件目录

    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二次会议表决票;

    特此公告

    中山华帝燃具股份有限公司

    董 事 会

    2011年1月6日

    证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2010-029

    中山华帝燃具股份有限公司董事会

    关于召开2011年第一次临时股东大会的

    通知公告

    根据公司《章程》的相关规定,公司第四届董事会第二次会议于1月5日召开,决定于2011年1月22日召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会的具体相关事项如下:

    一、召开会议基本情况:

    1、现场会议召开时间:2011年1月22日上午9:30,会期半天

    2、召开地点: 本公司办公楼四楼会议室(公司地址:中山市小榄镇工业大道南华园路1号)

    3、召集人:中山华帝燃具股份有限公司董事会

    4、召开方式:现场投票表决

    5、出席对象:

    (1)截至2011年1月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

    (2)公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项:

    1、审议《关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;

    以上内容详见2011年1月6日刊登在巨潮资讯网() 、 《证券时报》和《中国证券报》上的《中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。

    三、登记办法:

    1、登记方式:

    (1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

    (2)法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

    (3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

    2、登记时间:2011年1月21日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

    3、登记地点:中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。

    四、其他事项

    1、会议联系方式:

    联系人:吴 刚

    电 话:0760-22139888转8611或8613

    传 真:0760-22264283或22250119(传真函上请注明"股东大会"字样)

    地 址:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部

    2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    中山华帝燃具股份有限公司

    董 事 会

    2011年1月6日

    证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2010-030

    中山华帝燃具股份有限公司董事会

    关于变更公司2010年度审计机构公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会关于变更审计机构的说明

    由于公司原审计机构深圳南方民和会计师事务所有限责任公司(以下简称"南方民和")被中审国际会计师事务所有限公司(以下简称"中审国际")合并,合并后事务所名称为"中审国际会计师事务所有限公司",近期双方已完成相关工商变更登记程序。合并后,南方民和所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际继续承办。

    鉴于南方民和作为公司原审计机构,已经连续8年为公司提供审计服务,在为公司提供年度审计服务的过程中,能够遵循执业准则,勤勉尽责,符合上市公司审计的要求。南方民和被中审国际吸收合并后,双方资源得以整合,优势实现互补,规模和声誉都得到提升,合并后的中审国际能够担任上市公司审计工作。因此公司审计委员会提议,拟改聘中审国际为公司2010年度审计机构,年度审计费用25万元。

    二、公司独立董事关于变更审计机构的意见

    公司独立董事对公司变更 2010年度审计机构发表独立意见如下:

    1、中审国际会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2010年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,同意公司第四届董事会第二次会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

    2、公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、拟聘任审计机构的基本情况

    中审国际于1988年8月成立,原系国家审计署司局级事业单位,即中国审计事务所;1999年6月经财政部批准改制,更名为中审会计师事务所;2009年1月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009年9月,为实现做大做强的战略目标,实施强强联合,中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并,成立新的中审国际会计师事务所有限公司。

    现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司(甲级资质),中审华国际评估有限公司两家独立法人机构,另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有11家分所和11家造价及评估分公司,从业人员达1680余人,注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员800余人,营业收入3亿多元人民币,形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。

    中审国际为马施云国际会计师事务所成员所。马施云国际为全球十大会计公司之一,总部设在英国伦敦,在亚洲、美洲、欧洲、澳洲及非洲均有其分支机构或成员所。中审国际通过马施云国际旗下的分支机构或成员所可为全球客户提供优质、高效服务。

    特此公告

    中山华帝燃具股份有限公司董事会

    2011年1月6日

   

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